各位股東：
按照《中華人民共和國公司法》《太原農村商業銀行股份有限公司章程》及相關規定，茲定于2022年1月25日召開太原農商銀行2022年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、會議召集人
太原農村商業銀行股份有限公司董事會。
二、會議時間
2022年1月25日（周二）上午9:15。
三、會議地點
山西省太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行總行五樓會議室。
四、參會人員
（一）股東或其委托代理人；
（二）董事、監事及高級管理層人員；
（三）見證律師；
（四）相關人員。
五、審議議案
關于選舉太原農商銀行執行董事的議案。
六、其他事項
（一）參會回執
請確認參會的股東或其委托代理人于2022年1月21日前通知會務組，并將會議通知回執（附件1）和授權委托書（附件2）通過郵件或專人遞送的方式送達會務組。
（二）會議登記
請出席會議的股東或其委托代理人攜帶參會所需證件及資料，于2022年1月25日上午8:45前在大會簽到處簽到。
（三）會務組聯系方式
聯系人：胡海濤18234003705；張晨茜15386886201
地址：太原市小店區學府街126號C座太原農商銀行
郵編：030006
（四）防疫要求
根據疫情防控要求，請出席會議人員在進入會場時主動出示行程碼或健康碼，并配合接受體溫測量，會議期間需全程佩戴口罩；如為近期從國外或國內疫情中高風險地區返回人員，需按規定居家隔離，期滿后參會時提供2日內核酸檢測證明。
（五）其他
1、確認參會的股東，請事先與會務組聯系取得參會回執模板以及參會資料清單。
2、如需授權的股東，請事先與會務組聯系取得授權委托書模板。
特此通知。
太原農村商業銀行股份有限公司
2022年1月10日